深圳，这座以创新和速度闻名的南方大都市，同样是资本与暗流汹涌之地。“潮州佬”这条线索，如同一根投入深潭的探针，在追踪小组的精密操作下，开始搅动起隐秘的波澜。与澳门“周生”那种带有江湖气息的洗钱掮客不同，初步摸排显示，这个“潮州佬”行事更为低调、谨慎，其伪装也更为高明。
他公开的身份是“明达国际商贸有限公司”的总经理，名叫陈明达。公司位于福田中心区一栋高档写字楼内，业务范围涵盖电子产品进出口、跨境供应链管理等，看起来是一家颇为正规的成长型外贸企业。公司业绩良好，纳税记录也挑不出太大毛病，甚至还获得过区里的“优秀创新企业”称号。
然而，深入调查后发现，明达国际贸易的资金流水与其实际的业务规模存在明显的不匹配。其公司账户与数十个遍布境内外的个人及公司账户有异常频繁的资金往来，这些账户大多层级复杂，关联性隐蔽，且资金通常在短时间内快进快出，符合地下钱庄“拆借”、“对敲”的特征。更重要的是，通过技术手段对陈明达及其几个核心助手的通讯和行踪分析发现，他们与已被控制的宋黎明、以及几个尚未浮出水面的、有腐败嫌疑的官员关系人，存在间接但规律性的联系。
“这个陈明达，像是一条深水鱼，把自己藏在看似清澈的水域里。”负责深圳前线侦查的副组长向林寒和坐镇省城的王组长汇报，“他非常警惕，反侦察意识很强。我们的人尝试以谈业务的名义接触，他本人基本不露面，都由手下副总应付，而且对合作方的背景审查极其严格。常规手段很难接近。”
“再狡猾的狐狸，也要露出尾巴。”林寒在视频会议中沉声道，“既然他生意做得‘风生水起’，那就从生意入手。找一家绝对可靠、背景干净，并且有真实跨境业务需求的公司，去跟他‘谈合作’，争取获得他的信任，打入内部！”
经过周密筛选和部署，一家由追踪小组秘密协调、背景经得起反复核查的科技公司“先锋科创”进入了明达国际贸易的视野。“先锋科创”的“老板”是经验丰富的侦查员老肖扮演，他带着“真实”的订单需求——需要将一笔数额不小的研发经费合规且高效地转移到境外合作方账户，接触到了明达国际的一位副总。
初步接触后，明达国际表现出了一定的兴趣，但依旧谨慎。几次商务洽谈，陈明达始终没有现身。老肖并不着急，耐心地与对方周旋，展示公司的“实力”和“需求”，逐渐取得了那位副总的信任。
转机出现在一次“偶然”的机遇。老肖“无意中”向那位副总透露，他通过某个特殊渠道，得知近期外汇监管可能会有临时性收紧的风声，暗示如果合作需要加速。这条精心设计的“消息”，果然触动了明达国际敏感的神经。
第二天，老肖接到了那位副总的电话，语气比以往热情了许多：“肖总，您上次提的那个消息，我们陈总很感兴趣。不知道您今晚是否有空？陈总想亲自请您吃个便饭，详细聊聊合作的事情。”
鱼，终于要咬钩了！
当晚，在深圳一家会员制的高级潮州菜馆包间内，老肖第一次见到了陈明达。他四十多岁年纪，戴着金丝眼镜，穿着合体的定制西装，言谈举止温文尔雅，更像是一位学者或者成功的科技公司高管，而非游走在灰色地带的地下钱庄老板。他知识渊博，从国际经贸形势到最新科技动态都能侃侃而谈，极具迷惑性。
席间，陈明达绝口不提资金转移的具体操作，只是与老肖聊行业、聊趋势，不断旁敲侧击地核实“先锋科创”的背景和资金用途的“真实性”。老肖应对自如，早已准备好的“剧本”天衣无缝。
酒过三巡，气氛逐渐融洽。陈明达话锋微微一转，看似随意地问道：“肖总，听李副总说，您那边有些关于政策的风声？”
老肖心中一动，知道戏肉来了。他压低声音，故作神秘：“是啊，陈总。京城一个朋友透露的，说是为了防范热钱，近期对某些看似贸易项下的资金流出，审查会格外严格，尤其是那种‘高报出口’或者‘假进口真付汇’的，可能会重点关照。”他精准地抛出了两个地下钱庄常用手法的术语。
陈明达端着茶杯的手几不可察地顿了一下，镜片后的眼神锐利地扫过老肖，随即化为温和的笑意：“肖总果然是消息灵通之人。不过我们明达做的都是合规合法的正经生意，倒是不怕审查。只是为客户着想，如果真有风吹草动，提前规避也是应有之义。”
他依旧滴水不漏，但老肖敏锐地捕捉到了他那一瞬间的细微反应。
“那是自然，陈总的信誉在圈内是有口皆碑的。”老肖奉承了一句，随即切入正题，“不瞒陈总，我们这笔资金，境外合作方催得急，关系到下一个关键研发阶段的启动。如果能通过贵公司的渠道，尽快、且确保安全地出去，费用方面，我们可以比市场行情高出一到两成。”
高出一到两成的费用，意味着巨大的利润。陈明达沉吟了片刻，终于松口：“肖总快人快语。既然您这么有诚意，这个忙，我陈某帮了。具体细节，让我助理明天跟您对接。不过，丑话说在前面，我们的操作绝对安全合规，但客户也需要提供完备的、经得起查的资料。”
“这个一定！资料我们早已准备齐全！”老肖心中暗喜，知道对方已经初步上钩。
接下来的几天，老肖的“助理”（另一名侦查员）与陈明达的助理开始了具体的“业务”对接。在对方的要求下，提供了大量关于“先锋科创”及其境外合作方的“真实”资料。同时，技术小组对陈明达及其核心团队的监控也提升到了最高级别。
随着接触的深入，陈明达这条“白手套”的真面目逐渐清晰。他不仅为宋维民兄弟服务，其客户网络还涵盖了多个省份的腐败官员和问题富商，形成了一个极其隐秘且高端的地下资金转移平台。他擅长利用复杂的国际贸易结构、虚构服务合同、甚至通过投资移民、购买境外保险、艺术品拍卖等多种方式进行洗钱，手段比澳门“周生”更为多样和“高雅”。
然而，就在追踪小组认为时机成熟，准备在资金交接过程中实施抓捕，人赃并获时，一个意外情况发生了。陈明达突然提出，这次交易需要“先锋科创”先将一半资金打入一个指定的第三方担保账户（一个与他们之前掌握无关的新账户），待资金在境外确认到账后，再支付另一半。
这是一个非常规且风险极高的要求！显然，陈明达的警惕性并未完全消除，他在进行最后的测试。如果同意，大量资金将面临风险；如果拒绝，则之前所有的努力可能前功尽弃。
“他在试探！”王组长在指挥部眉头紧锁，“这是个老狐狸！”
“将计就计！”林寒果断提议，“同意他的要求，但资金额度控制在我们可以承受的范围内。同时，对这个新的第三方担保账户进行最严密的监控，看看资金进去后的流向，这很可能引出他更多的关联账户和背后的人物！只要我们监控得力，资金安全可以保障，而这将是锁定他犯罪事实的又一铁证！”
经过紧急研判和向上级请示，方案获得批准。老肖按照指示，“不情愿”但最终还是“出于信任”同意了陈明达的条件。
当第一笔“担保金”按照约定打入那个神秘账户时，追踪小组所有的技术手段全部启动，死死盯住了这笔钱的每一寸流动轨迹。资金在账户内停留了不到两小时，便迅速被分散转移到另外三个境外账户，其中一个，赫然与之前锁定的、马德福女儿接收资金的英属维尔京群岛离岸公司有关联！
狐狸的尾巴，终于被彻底踩住！
“收网！”郑国锋在省城下达了最终命令。
就在陈明达确认境外资金到账，放松警惕，准备与老肖进行剩余资金交接的瞬间，早已埋伏在周围的侦查员如同神兵天降，在深圳其公司办公室和那家潮州菜馆的包间同时行动，将陈明达及其几名核心助手一举抓获！现场查获了大量尚未销毁的账册、U盾、境外公司印章以及记录着隐秘资金往来和客户信息的加密电脑。
面对突如其来的审讯和确凿的证据，之前一直温文尔雅的陈明达彻底慌了神。他精心构筑的“白手套”形象轰然倒塌。在强大的心理攻势和政策感化下，为了争取重大利功，他开始逐步交代其背后的客户网络、运作模式，以及……他所知道的，隐藏在宋维民兄弟之上，那个被称为“大老板”的、若隐若现的更高层级人物的零星信息。
“白手套”陈明达的落网，如同推倒了第一块关键的多米诺骨牌，一条更为庞大、更为惊人的跨境洗钱链条和其服务的腐败网络，即将暴露在阳光之下。